العمل المصرفي الحديث وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية – دبلوم مهني

حرصًا منا على توسيع دائرة الاستفادة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الراغبين في تطوير مهاراتهم الشخصية ،وتسهيلاً على الراغبين فى حضور الدبلوم المهني فإننا نقدم لهم فرصة المشاركة حضورياً & بواسطة تقنيَّة التَّحاضر المرئي ،مما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المشاركين الحصول على الدبلوم المهني بما يتوافق مع ظروفهم الخاصة والوضع الحالي الذي يمر به العالم , المشاركة في الدبلوم المهني ، نقدم لكم برنامجًا تعليميًا عن بُعد يحصل من خلاله المتدرب على شهادة موثقة من المركز الديمقراطي العربي والجامعات الشريكة.

يهدف هذا البرنامج إلى تيسير عملية التعلم ومراعاة الظروف الخاصة للمشاركين في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم، بما يساهم في تعزيز الاستفادة العلمية والعملية.

ضمن هذا السياق يسعدنا في #المركز_الديمقراطي_العربي  ومقره ألمانيا – برلين في التعاون مع :-

• جامعة فزان – ليبيا
• جامعة النيل الأبيض – السودان
• المركز الليبي للدراسات الثقافية- الهيئة الليبية للبحث العلمي – ليبيا
• DAC Democratic Arabic Center GmbH – Berlin, Deutschland
• Democratic German Center”e.v.i.Gr – für MENA-Studien, Berlin, Deutschland

تنظيم الدبلوم المهني الموسوم بـ : العمل المصرفي الحديث وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية

حضورياً  & تقنيَّة التَّحاضر المرئي ( اون لاين )

• مؤطر الدبلومة : د. صبري جلال –  الخبير المالي والمصرفي والمدرب المعتمد – مصر – القاهرة
• منسق الدبلومة : د. حمدي محمود –  مدير المركز الديمقراطي العربي – مصر – القاهرة

 اللجنة التنظيمية : – 

• د. احمد بوهكو – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
• د. احمد جاسم فاخر – مدير ادارة الأعلام – المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا – برلين
•  د. كريم عايش –  المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
• أ. أمال السيد ابراهيم – المركز الديمقراطي العربي – مصر – القاهرة

تقديم : –

تأتي هذه الدبلوم المهنية المتخصصة في أساسيات العمل المصرفي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الضرورية لفهم طبيعة النظام المصرفي وآلياته، وتعزيز قدراتهم على الاندماج المهني في القطاع البنكي الحديث.

تم تصميم البرنامج ليغطي بصورة شاملة الإطار العام للنظام المصرفي ودور البنك المركزي، إضافة إلى الجوانب القانونية والتنظيمية للأعمال البنكية، ومفاهيم الائتمان، وإدارة المخاطر، وجودة خدمة العملاء، والتكنولوجيا المالية،مكافحة غسل الأموال، الشمول المالي، سعر الصرف، وغيرها من الموضوعات الحيوية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر مصرفية قادرة على التعامل بكفاءة مع التحديات المعاصرة في بيئة العمل البنكي، وفهم التحولات الرقمية التي تعيد تشكيل الصناعة المصرفية. كما يتيح التدريب للمشاركين فرصة تطبيق المفاهيم النظرية من خلال مناقشات تفاعلية، وحالات عملية، وتمارين محاكاة واقعية، تحت إشراف الدكتور/ صبري جلال وهو مدرب خبير يمتلك أكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة العملية في القطاع المالي والمصرفي.

الأهداف: –

• فهم الإطار العام للنظام المصرفي ودور البنك المركزي.
• التعرف على طبيعة وأقسام الأعمال المصرفية ووظائفها.
• اكتساب مهارات خدمة العملاء المصرفية المتميزة.
• الإلمام بالجوانب القانونية للأوراق التجارية والمعاملات البنكية.
• فهم مفاهيم الائتمان وإدارة المخاطر والضمانات البنكية.
• التعرف على أنظمة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والسويفت.
• مواكبة التطورات في العمليات المصرفية الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.
• الإلمام بمبادئ مكافحة غسل الأموال والشمول المالي وسرية الحسابات.
• تطوير المهارات المهنية اللازمة للعمل في القطاع المصرفي واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح.

محاور الدبلوم : –

المحور الأول: الإطار العام للنظام المصرفي

• الإطار العام للنظام المصرفي ودور البنك المركزي.
• ماهية الأعمال المصرفية.
• التوصيف الوظيفي للوظائف المصرفية.

المحور الثاني: خدمة العملاء وجودة الأداء المصرفي

• مفهوم جودة خدمة العملاء وأساسيات التعامل مع العملاء.
• المهارات المطلوبة توافرها في البنكير.
• كيف تستعد لاجتياز المقابلات الوظيفية وأسئلة المقابلات البنكية.
• كيف تبحث عن وظائف البنوك والكورسات المطلوبة للعمل المصرفي.

المحور الثالث: الجوانب القانونية والتنظيمية للعمل البنكي

• الجوانب القانونية للأوراق التجارية.
• قانون سرية الحسابات المصرفية.
• قانون فاتيكا (FATCA).
• مكافحة غسل الأموال.

المحور الرابع: الائتمان وإدارة المخاطر

• الائتمان المصرفي ومراحله الأساسية.
• إدارة المخاطر في البنوك التجارية.
• إدارة رأس المال العامل ودورة تحول الأصول.
• مفهوم الضمانات البنكية.

المحور الخامس: العمليات المصرفية والأنظمة المالية

• نظام الاعتمادات المستندية.
• نظام خطابات الضمان.
• نظام السويفت (SWIFT).

المحور السادس: الخدمات المصرفية الإلكترونية والتقنيات الحديثة

• العمليات المصرفية الإلكترونية.
• المحافظ الإلكترونية.
• الإنترنت البنكي.
• أجهزة الصراف الآلي (ATM) ونشأتها.
• التكنولوجيا المالية (FinTech).

المحور السابع: المفاهيم الاقتصادية المرتبطة بالعمل المصرفي

• لتجزئة المصرفية.
• آلية سعر الصرف.
• تعويم العملة.
• الشمول المالي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية.

مخرجات التعلم:

في نهاية الدبلوم سيكون المشارك قادرًا على:

• الإلمام بأساسيات النظام المصرفي ودور البنك المركزي في الاستقرار المالي.
• فهم طبيعة الأعمال المصرفية وأنواع الخدمات والمنتجات البنكية.
• القدرة على تقديم خدمة عملاء مصرفية باحترافية وتميّز.
• التعرف على الجوانب القانونية والائتمانية المرتبطة بالعمليات البنكية.
• اكتساب مهارات تحليل وإدارة المخاطر في البنوك التجارية.
• الإلمام بأنظمة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والسويفت.
• فهم آليات عمل الأنظمة المصرفية الإلكترونية والمحافظ الرقمية وال ـATM.
• استيعاب مبادئ مكافحة غسل الأموال والشمول المالي وسرية الحسابات.
• التعرف على مفاهيم سعر الصرف وتعويم العملة وتأثيرها على القطاع المالي.
• اكتساب المهارات المهنية والشخصية اللازمة للعمل في القطاع المصرفي واجتياز المقابلات بنجاح.

التدريب والإشراف: –

• الإشراف عام : د. حمدي محمود/ مدير فرع المركز الديمقراطي العربي في القاهرة.
• المحاضر: الدكتور صبري جلال/ الخبير المالي والمصرفي والمدرب المعتمد.

الفئات المستهدفة:

• حديثو التخرج من كليات التجارة والاقتصاد وإدارة الأعمال والراغبون في العمل بالقطاع المصرفي.
• موظفو البنوك الجدد الراغبون في تعزيز معرفتهم بأساسيات العمل المصرفي.
• العاملون في المجالات المالية والمحاسبية الطامحون للانتقال إلى العمل البنكي.
• المهتمون بمجال الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية (FinTech).
• رواد الأعمال والمستثمرون الراغبون في فهم آليات العمل البنكي وإدارة العلاقات المالية.
• 6-الطلاب والباحثون المهتمون بالنظام المالي والمصرفي وتطوره في العصر الرقمي.

تفاصيل التسجيل والرسوم: –

• تقدم الدبلومة التدريبية برسوم قدرها (100) دولار، وذلك بأسبقية الحجز لعدد (25) شخص فقط وفقًا للضوابط المعمول بها في المركز الديمقراطي العربي.
• الحصول على شهادة معتمدة ومؤشر عليها من طرف الجهات المنظمة
• الحصول على المادة العلمية
• للتسجيل في الدبلومة التدريبية مسبقاً، يرجى ارسال: –
• الاسم الكامل للمشارك من الدورة
• التخصص الجامعي، وجهة الانتماء الأكاديمي

الشهادة : –

• يتم منح المشاركين شهادة دبلوم مهني معتمدة، موقعة ومختومة من : –
• المركز الديمقراطي العربي -ومقره ألمانيا – برلين
• جامعة فزان – ليبيا
• جامعة النيل الأبيض – السودان
• المركز الليبي للدراسات الثقافية- الهيئة الليبية للبحث العلمي – ليبيا
• DAC Democratic Arabic Center GmbH – Berlin, Deutschland
• Democratic German Center”e.v.i.Gr – für MENA-Studien, Berlin, Deutschland

مدة الدبلوم وآلية التنفيذ: –

• المدة: 32 ساعة تدريبية.
• الجدول: 8 أسابيع × جلستان أسبوعيًا × بواقع ساعتين في اليوم لمدة (16) يوم، يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.
• طريقة التنفيذ: عبر منصة زووم.
• المحاضرة النظرية –المناقشة الجماعية – الحالات العملية – تمثيل الأدوار – عصف الافكار – الجلسات المصغرة.
• تم اعداد المادة العلمية والبرنامج التدريبي لتتوافق مع متطلبات المعايير الدولية والمحلية للبنوك.
• الدراسة في مواعيد مسائية (من الساعة السابعة الى التاسعة بتوقيت القاهرة).
• لغة التدريب: العربية (مع مصطلحات استراتيجية باللغة الإنجليزية).

ملاحظات تنظيمية: –

• يمكن تعديل أيام اللقاء حسب ما ترونه مناسبًا (مثلًا: الأحد + الأربعاء).
• كل لقاء يمتد لـمدة ساعتين (7:00 مساءً – 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة).
• يتم تخصيص الأسبوع العاشر بالكامل للمشروع التطبيقي (محاكاة تفاوض دولي/تقدير موقف جماعي).
• تنظيم جلسة ختامية/احتفالية لتوزيع الشهادات وتقييم الأثر التدريبي.

للإشتراك يرجى التواصل حصريا من خلال البريد الإلكتروني : dr.hamdy-mahmoud@democraticac.de

المركز الديمقراطي العربي ( مؤسسة بحثية )  ألمانيا & مصر & لبنان & فلسطين

Deutschland – Berlin

Continue on the Viper-Watts App : 00201066648532‬