واقع غسل الأموال في ايران وسبل مكافحته

اعداد : د. محمد اسامة حسنية  – محاضر و باحث اقتصادي – فلسطين

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة مدارات إيرانية  : العدد الحادي عشر آذار – مارس 2021  المجلد 3, دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا –برلين” .تعنى بالشأن الإيراني داخليا واقليميا ودوليا.
• فصلنامه مدارات إيرانية فصلنامه  أي علمي از طرف مركز دمكراسي عربي برلن منتشر مي شود.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2021.pdf

ملخص :

لقد أصبح غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تلقي بتداعياتها السلبية علي مختلف الدول المتقدمة والنامية  ولقد ازداد الاهتمام بموضوع غسل الأموال في ظل تفشي تمويل الأنشطة الغير مشروعة ومحاولات زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني في الدول ،هدفت الدراسة تسليط الضوء علي مفهوم غسل الأموال وأسبابه وخصائصه ، كما هدفت الدراسة معرفة واقع و مؤشرات عملية غسل الأموال في ايران والعقبات التي تواجها ايران برفضها التوقيع على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال ، كما هدفت لتوضيح سبل مكافحة غسل الأموال في الجمهورية الايرانية.

Abstract

Money laundering has become a serious crime that has negative repercussions on various developed and developing countries, and the issue of money laundering has increased in light of the widespread financing of illegal activities and attempts to destabilize social, economic and security stability in countries, the study aimed to shed light on the concept of money laundering, its causes and characteristics, The study also aimed to know the reality and indicators of the money laundering process in Iran and the obstacles that Iran faces by refusing to sign international conventions to combat money laundering. It also aimed to clarify ways to combat money laundering in the Republic of Iran.