money laundering
-
الدراسات البحثية
النقود المشفّرة وتمويل الإرهاب دراسة تحليلية
اعداد : د. هيام سامي الزعبي – أستاذ مساعد في الجامعة الإسلاميّة بمنسوتا المركز الديمقراطي العربي : – مجلة قضايا…
أكمل القراءة » -
الدراسات البحثية
دور المصارف الإسلامية في مكافحة تمويل الإرهاب
اعداد : د. هيام سامي الزعبي/ الجامعة الإسلامية بمنسوتا/ الولايات المتحدة الأمريكية المركز الديمقراطي العربي : – مجلة قضايا التطرف…
أكمل القراءة » -
الدراسات البحثية
مكافحة غسيل الأموال في القوانين الدولية والأردنية
إعداد: نور فوزان طالب الثوابية – طالبة في العلوم السياسية بالجامعة الأردنية – الأردن المركز الديمقراطي العربي – مجلة العلوم…
أكمل القراءة » -
الدراسات البحثية
التعاون الدولى لمنع تمويل الإرهاب فى ضوء التشريعات الدولية والوطنية. نموذج غسيل الأموال
اعداد : د. محمود مختار عبد الحميد محـمد/ جامعة القاهرة / مصر المركز الديمقراطي العربي : – مجلة قضايا التطرف…
أكمل القراءة » -
الدراسات البحثية
آليات مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال على الصعيد الدولي والوطني
اعداد : د. آيات صلاح دكرورى، كلية الحقوق- جامعة حلوان- جمهورية مصر العربية المركز الديمقراطي العربي : – مجلة قضايا…
أكمل القراءة » -
الدراسات البحثية
آليات البنوك الأردنية لمكافحة جريمة غسل الأموال
اعداد : د.حسن حرب اللصاصمه،أستاذ مساعد،كلية السياسة والقضاء،قسم القضاء والسياسة الشرعية،جامعة منيسوتا، الأردن. المركز الديمقراطي العربي : – مجلة قضايا التطرف…
أكمل القراءة » -
الدراسات البحثية
مناهج تقييم مستوى خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعيات: حالة الأردن
اعداد : د. فواز توفيق رطروط، خبير مستقل في الشأن التنموي الاجتماعي، الأردن ختام سالم الشنيكات/ سجل الجمعيات، الأردن المركز…
أكمل القراءة » -
الدراسات البحثية
الأثار الاقتصادية للقطاع غير الرسمي (غسيل الأموال نموذجاً)
اعداد : د. خالد عبد الحفيظ محمد حمد، جامعة وادي النيل، السودان. المركز الديمقراطي العربي – مجلة تنمية الموارد البشرية…
أكمل القراءة » -
الدراسات البحثية
واقع غسل الأموال في ايران وسبل مكافحته
اعداد : د. محمد اسامة حسنية – محاضر و باحث اقتصادي – فلسطين المركز الديمقراطي العربي مجلة مدارات إيرانية :…
أكمل القراءة » -
الدراسات البحثية
جريمة غسيل الأموال عبر الوسائط الالكترونية
اعداد : وابحي فتحي – باحث في القانون، محامي معتمد لدى المجلس القضائي – جامعة العربي بن مهيدي_ أم البواقي.…
أكمل القراءة »