مكافحة غسيل الأموال في القوانين الدولية والأردنية

إعداد: نور فوزان طالب الثوابية – طالبة في العلوم السياسية بالجامعة الأردنية – الأردن

المركز الديمقراطي العربي –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السابع والثلاثون أيلول – سبتمبر 2023 – المجلد8 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023.pdf

الملخص:

تهدف الدراسة إلى بيان الإستجابة الدولية لمشكلة عالمية لا يمكن معالجتها إلا بتعاون دولي جماعي ومن خلال سن تشريعات دولية ومحلية في مكافحة غسيل الأموال، وتشير الدراسة إلى مدى امتثال المملكة الأردنية الهاشمية للالتزامات الدولية وتصديقها للإتفاقيات الدولية والعربية والإجراءات التي اتخذتها لمواءمة قوانينها المحلية مع القوانين الدولية.وإن موضوع الدراسة على جانب من الاهمية ولا يخلو من الاشكاليات التي تتعلق بمكافحة جربمة غسيل الاموال على الصعيد الدولي ومدى استجابة الاردن للتشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، وانطلقت هذه الدراسة من فرضية مفادها أن الجهود الدولية والمحلية قد أسهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على ظاهرة غسيل الأموال والتي كانت سببا في تمويل الإرهاب وعدم الإستقرار السياسي. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القانوني . وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات ومن أهمها أن المجتمع الدولي في العقود الأخيرة بذل جهود متضافرة لوضع المعايير والتشريعات الدولية لمكافحة غسيل الأموال . وجاءت أهم توصيات الدراسة على ضرورة عولمة تجريم غسيل الأموال.

Abstract

The study aims to show the international response to a global problem that can only be addressed by collective international cooperation and through the enactment of international and local legislation in combating money laundering, and the study indicates the extent of the Hashemite Kingdom of Jordan’s compliance with international obligations and its ratification of international and Arab conventions and the measures it has taken to harmonize its domestic laws with international laws. The subject of the study is of importance and is not without problems related to combating the crime of money laundering at the international level and the extent of Jordan’s response to international legislation related to This study was based on the premise that international and local efforts have contributed significantly to shedding light on the phenomenon of money laundering, which has been the cause of terrorist financing and political instability. This study relied on the descriptive analytical approach and the legal approach. The study reached a number of conclusions, the most important of which is that the international community in recent decades has made concerted efforts to develop international standards and legislation to combat money laundering. The study’s most important recommendations were on the need to globalize the criminalization of money laundering.